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本公司致力建立良好的企業管治常規及程序,冀能成爲一家具透明度及負責任的機構,以開放態度向股東負責。董事會致力于遵守企業管治原則幷已采納良好的企業管治常規,以符合法律及商業準則,專注于例如內部監控、公平披露及向所有本公司股東負責等領域,以確保本公司所有業務的透明度及問責性。




董事會

董事會由六名董事組成,包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會定期會面,審議及批准本公司的總體商業、投資及風險策略及相關政策,確保相關的有效管理系統的設立及維護,以檢討本公司的財務及經營表現,行使本公司的組織章程細則(「細則」)及適用法律賦予董事會的其他權力、職能及職責。




董事委員會

作為良好企業管治常規的重要構成部分,董事會已成立以下的董事委員會,以監察本集團特定範疇的事務。各委員會的成員皆由全部或大部分為獨立非執行董事組成。




審核委員會

本公司的審計委員會按照上市規則第3.21條及第3.22條成立,並按企業管治守則的規定制訂其書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審視及監督本集團的財務申報程式及內部監控系統,並向董事會提供建議及意見。成員定期與外聘核數師及本公司高級管理層進行會面,以審視、監督及討論本公司的財務申報及內部監控程序,並確保管理層履行其職責建立有效的內部監控系統。審計委員會由三名成員組成,即高玉蘭女士、姚戈先生及何文義先生(均為獨立非執行董事)。高玉蘭女士具備適當的專業資格及會計事宜經驗,獲委任為審計委員會主席。

職權範圍


提名委員會

提名委員會乃按照企業管治守則的規定成立,幷備有書面職權範圍。提名委員會負責審視董事會的結構、規模和組成;就甄選董事候選人、委任、重新委任董事及董事會的繼任事宜向董事會提供意見,幷評估獨立非執行董事的獨立性。提名委員會由三名成員組成,即姚戈先生、施鴻雁先生及何文義先生。

職權範圍


薪酬委員會

本公司的薪酬委員會乃按照企業管治守則的規定成立,幷備有書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成,即姚戈先生、施志雄先生及何文義先生。薪酬委員會的主要職責爲制定人力資源管理相關政策;審閱薪酬策略;厘定高級行政人員及經理的薪酬待遇;批准執行董事的服務合約的條款;評估執行董事的績效;建議及設立年度及長期績效標準及目標,幷審閱及監督所有行政薪酬方案及員工福利計畫的執行。董事會預期薪酬委員會行使獨立判斷幷確保執行董事幷不參與厘定彼等本身的薪酬。

職權範圍


風險管理委員會

本公司的風險管理委員會按照企業管治守則的相關規定而成立,並備有書面職權範圍。風險管理委員會由四名成員組成,即施洪流先生、施鴻雁先生、施志雄先生及雷偉銘先生。風險管理委員會的主要職責爲監察及檢討本集團風險管理系統及風險管理政策程序,並向董事會匯報該等系統及程序的有效性,同時就本集團的風險相關事宜向董事會提供意見。

職權範圍


董事名單與其角色及職能

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